Darknet-Marktplatz-Exit-Betrug

 

Ein Darknet-Markt oder Kryptomarkt ist eine kommerzielle Website im Web, die über Darknets wie Tor oder I2P betrieben wird. Sie fungieren in erster Linie als Schwarzmarkt, auf dem Transaktionen mit Drogen, Cyberwaffen, Waffen, gefälschtem Geld, gestohlenen Kreditkartendaten[4], gefälschten Dokumenten, nicht lizenzierten pharmazeutischen Steroiden und anderen illegalen Waren sowie der Verkauf legaler Produkte verkauft oder vermittelt werden. Im Dezember 2014 schlug eine Studie von Gareth Owen von der Universität Portsmouth vor, dass die zweitbeliebtesten Orte auf dem Tor dunkle Märkte sind.

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Anstatt all die marktspezifischen Tutorials zu erstellen, die ohnehin ziemlich ähnlich sind, gibt es hier ein vollständiges Tutorial zum Online-Kauf von Drogen auf den DarknetMärkten, das die meisten, wenn nicht sogar alle Märkte abdecken sollte. Ich bin nicht sicher, wem ich den größten Teil des Textes zu verdanken habe, er wurde mir erst vor ein paar Monaten mitgeteilt. Wenn Sie das hier lesen, wenden Sie sich bitte mit einem Nachweis an mich, Sie wissen, welcher es ist. Einige Informationen wurden geändert, um sie genauer und aktueller zu machen.

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In Anlehnung an das von Silk Road entwickelte Modell sind die heutigen Märkte durch die Verwendung von anonymisiertem Zugang im Dunkeln (typischerweise Tor), Bitcoin-Zahlungen mit Treuhanddiensten und eBay-ähnlichen Verkäufer-Feedback-Systemen gekennzeichnet[9].

Markttypen
Artikel auf einem typischen zentralisierten Darknet-Markt werden von einer Reihe von Anbietern in einem eBay-ähnlichen Marktplatzformat aufgelistet. Praktisch alle diese Märkte verfügen über erweiterte Reputations-, Such- und Versandfunktionen, die denen von Amazon.com ähnlich sind.

Einige der populärsten Anbieter eröffnen nun eigene, von den großen Marktplätzen getrennte Online-Shops. Einzelne Websites sind sogar wieder auf dem Clearnet tätig, mit gemischtem Erfolg.

Einige Internetforen wie das nicht mehr existierende Tor Carding Forum und der Anonyme Marktplatz Russlands funktionieren als Märkte mit vertrauenswürdigen Mitgliedern, die Treuhanddienste anbieten, und mit Nutzern, die sich an Off-Forum-Messaging beteiligen. Im Mai 2014 versuchte der “Deepify”-Dienst mit einer SAAS-Lösung den Prozess der Einrichtung von Märkten zu automatisieren; dieser wurde jedoch kurze Zeit später eingestellt.

Nach wiederholten Problemen im Zusammenhang mit der zentralisierten Infrastruktur sind eine Reihe von dezentralisierten Marktplatz-Software-Alternativen entstanden, die Blockchain- oder Peer-to-Peer-Technologien verwenden, darunter OpenBazaar und Bitmarkets,

Anbieter auf dem Darknet-Markt

Um auf einem Markt gelistet zu werden, kann ein Verkäufer ein Antragsverfahren durch eine Empfehlung, einen Rufnachweis von einem anderen Markt oder eine Bargeldeinlage auf dem Markt durchlaufen haben.

Viele Anbieter listen ihre Waren auf mehreren Märkten, so dass sie ihren Ruf auch bei der Schließung eines einzigen Marktes behalten. Grams hat “InfoDesk” eingeführt, um ein zentrales Inhalts- und Identitätsmanagement für die Anbieter sowie die Verteilung von PGP-Schlüsseln zu ermöglichen.

In der Zwischenzeit untersuchen und verhaften einzelne Strafverfolgungsbehörden regelmäßig einzelne Verkäufer und diejenigen, die erhebliche Mengen für den persönlichen Gebrauch kaufen.

Einem Bericht vom Februar 2016 zufolge war ein Viertel aller DNM-Käufe für den Weiterverkauf bestimmt.

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Darknet-Marktplatz-Exit-Betrug

Grafische Veranschaulichung des Lebenszyklus von Anbietern
Zentralisierte Markt-Hinterlegung bedeutet, dass ein einzelner Markt jederzeit schließen und mit der Krypto-Währung des Käufers und Verkäufers “aussteigen” kann. Dies ist bei mehreren Gelegenheiten geschehen, wie z.B. bei der BlackBank und der berüchtigten Evolution, die hinterlegte Münzen im Wert von 12 Millionen US-Dollar einsteckten.

Einzelne Verkäufer erreichen oft einen Punkt der Reputationsreife, an dem sie genügend Produkt zuverlässig verkauft haben, um einen bedeutenden Ruf zu erlangen und treuhänderische Gelder zu akkumulieren; viele werden sich vielleicht dafür entscheiden, mit den Geldern auszusteigen, anstatt auf der Ebene der reifen Produkte mit höherem Volumen und höherem Preis zu konkurrieren.

Darknet-Marktplätze, die das anonyme Online-Netzwerk Tor nutzen, wurden diese Woche “vom schwersten Angriff, den TOR je gesehen hat”, belagert, so ein Marktplatzbetreiber.

Der Cyber-Angriff hat zwei große versteckte Online-Marktplätze, Middle Earth und Agora, ins Visier genommen. Beide haben darum gekämpft, wach zu bleiben, da sie von einer Flut von Verbindungsversuchen getroffen werden, die die versteckten Seiten überwältigt haben.

Die Strategie wird als Denial-of-Service-Angriff bezeichnet. Offenbar nutzen die digitalen Angreifer eine “ernsthafte Sicherheitslücke” aus, die den Tor-Entwicklern nicht bekannt war.

“Die TOR-Entwickler sagen, dass sie glauben, dass das Problem in ein paar Tagen gelöst sein wird”, sagte ein Betreiber aus dem Nahen Osten, der sich “MEMGandalf” nennt, Anfang der Woche auf der Social-Media-Website Reddit.

Es ist nicht klar, wer hinter dem Angriff steht und ob er noch andauert. Aber die Darknet-Marktplätze wurden in den letzten Monaten zunehmend von Regierungsermittlern unter die Lupe genommen.

Erst vor einigen Wochen hat das Heimatschutzministerium Reddit vorgeladen, um Informationen über die Top-Plakate auf dem Unterforum zu erhalten, mit denen der Mittelerde-Betreiber den Angriff angekündigt hat.

Bei einer großen Razzia im vergangenen Herbst nahmen Bundesbeamte auch die Seidenstraße – den damals größten Markt für Dunkelheit – sowie Hunderte anderer Websites und Dienste, die im Tor-Netzwerk operieren, in die Mangel.

Märkte, die Tor nutzen, sind nicht über das reguläre Internet zugänglich und verkaufen alles, von Drogen, Waffen, Hacking-Tools bis hin zu Kinderpornographie.

Diejenigen, die die Märkte betreiben, sind ebenfalls hinter der Software versteckt, was eine Herausforderung für die Ermittler darstellt.

FBI-Direktor James Comey hat es das “going dark”-Problem genannt, bei dem Kriminelle in einer Zone völliger Anonymität agieren können.

Aber Tor ist auch das führende Instrument zum Schutz der Privatsphäre, das dazu dient, Andersdenkenden zu helfen, sich vor autoritären Regimen zu verstecken, Journalisten vor Verfolgung zu schützen und Informationen einfach vor Hackern zu schützen. Die US-Regierung finanziert den größten Teil der Entwicklungskosten der Software.

Der Widerspruch hat die Obama-Regierung in eine schwierige Lage gebracht: Sie versucht, gleichzeitig das Recht auf Online-Anonymität zu verteidigen und einen Weg zu finden, mutmaßliche Kriminelle digital zu verfolgen.

Die verschärfte Kontrolle hat die Betreiber von Darknets nicht abgeschreckt.

“Bitte machen Sie sich keine Sorgen, Mittelerde lebt und es geht ihr gut, alles ist aus Sicherheitsgründen nur in ‘Kryo-Freeze'”, sagte MEMGandalf.

Aber das dunkle Netz ist nichts, wenn es nicht widerstandsfähig ist. Seit dem Untergang von Wall Street und Dream sind zwei neue Märkte, Empire und Nightmare – die beide vor über einem Jahr eröffnet wurden – schnell gewachsen, da die Nutzer von geschlossenen Standorten herübergezogen sind. Heute sind im Empire über 28.000 und in Nightmare über 60.000 Drogenkonsumenten gelistet. Im Sommer 2017 hatte der Dream-Markt, der damals zweitgrößte Markt, gerade einmal 48.000 Deals.

Die Kunden berichteten von einer kleinen Unterbrechung des Dienstes nach den Schließungen. Ein Kunde von Darknet aus Bristol erzählte mir, wie er reagierte, als Dream und WSM schlossen. “Ich habe in wenigen Minuten URLs für Empire und Nightmare gefunden, und dann habe ich meinen üblichen Anbieter gefunden und zehn Tabs LSD und 7g MDMA für Glastonbury erhalten.

Trotz des Einbruchs im neuen Jahr hat auch die Währung des Dark Web, der Bitcoin, einen Wertanstieg von 4.346 Pfund Anfang Mai auf über 7.500 Pfund zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels erlebt, nachdem sie in den letzten Wochen einen Höchststand von 10.000 Pfund erreicht hatte, nachdem Facebook bald mit der Prägung seiner eigenen Krypto-Währung, der Waage, beginnen wird.

In der Zwischenzeit wurde die Flaute nach der Schließung von Deeptdotweb nun von dark.fail aufgefangen. Der Betreiber der Seite, “DF”, erklärte VICE, dass die Absicht, den Dienst zu betreiben, politisch sei: “Die Öffentlichkeit muss wissen, wie man anonym kommuniziert. Technologien, die Redefreiheit ermöglichen, sind im Zeitalter des Überwachungskapitalismus von entscheidender Bedeutung. Dark.fail existiert, um Menschen vor Phishing-Seiten zu schützen und um zu erfahren, was sie lernen müssen, um ein Privatleben zu führen. Die Verschlüsselung über ein neutrales, verschlüsseltes Protokoll kann eine Person zu einer unaufhaltsamen Kraft gegen Unterdrückung machen. Tor ist dieses Protokoll. Regierungen hassen es, nicht zu wissen, wie man Sie finden kann”.

Exit Scam

Die Markt-URLs ändern sich heutzutage im Dark Web schnell, um böswilligen Hackerangriffen durch Erpresser zu entgehen. Dies setzt die Benutzer einem Risiko aus, da es einfach ist, den Code einer Website zu kopieren, eine gefälschte Version davon zu hosten, URLs online zu verbreiten und die Passwörter der Benutzer für die offiziellen Websites zu stehlen – und dann ihre Bitcoins zu stehlen. “Sites wie DeepDotWeb und dark.fail sind mehr als dunkle Nachrichtenseiten; [sie waren] Informationsknotenpunkte, die eine Marktvergleichstabelle, Betrugsberichte und eine vertrauenswürdige Liste von Markt-URLs lieferten”, sagt Patrick Shortis, ein Kriminologie-Forscher an der Universität Manchester, der sich auf Kryptomärkte spezialisiert hat.

DF behauptet, dass sie vor einer Untersuchung sicher sind, da sich das Geschäftsmodell der Website von dem von DeepDotWeb unterscheidet, das im Gegenzug für die Aktualisierung der URL-Listen Gebühren für die Affiliate-Verkäufe verlangt hat. “Ich befürworte keine Websites und nehme keine Bezahlung im Austausch für irgendetwas entgegen. Ich bin ein Betriebszeitprüfer und ein Verschlüsselungs-Signatur-Prüfer”, sagte DF.

“Ich werde durch Spenden finanziert, die kaum die Serverkosten decken”, fügte er hinzu. “Es ist eindeutig illegal, Provisionen von Partnern zu nehmen, indem man Leute auf die Darknet-Märkte verweist, und diese Praxis lehne ich entschieden ab. Ich glaube nicht, dass die Überprüfung der Betriebszeit einer Website oder die Überprüfung ihrer Verschlüsselungsschlüssel in meinem Zuständigkeitsbereich illegal ist. Ich glaube auch, dass es ein sehr gefährlicher Präzedenzfall wäre, einen solchen zu schaffen”.

Trotz der Hitze der Behörden floriert auch der wichtigste Treffpunkt der Dunkelheit, Dread, ein schwarzes Brett, an dem Dark-Web-Benutzer Online-Drogen und -Verkäufer diskutieren und überprüfen. Es wird von einem Admin namens Hugbunter betrieben. Der Name der Website ist ein offensichtliches Echo auf Dread Pirate Roberts, auch bekannt als Ross Ulbricht – der Gründervater der Seidenstraße – und Hugbunter sagt, er betreibe die Website, weil er “ein starkes Gefühl für die Redefreiheit und den freien Handel” habe.

Dread ist ein ebenso integraler Bestandteil der Dark-Web-Infrastruktur wie Deepdotweb, was wiederum beweist, dass die Polizei nicht gerade den Krieg gewonnen hat.

Auch wenn neue Sites gestartet wurden und die meisten Dealer noch immer ziemlich normal arbeiten, sagte Lawrence Gibbons – der für die Nationale Kriminalitätsbehörde Großbritanniens führende Drogenbedrohung – gegenüber VICE, dass die Ermittler “bedeutende Erfolge bei der Störung derjenigen, die das Dunkle Web zum Verkauf von Drogen nutzen, erzielt haben und weiterhin hart daran arbeiten werden, dass sich diese Art von Verbrechen nicht auszahlt”.

Gibbons lehnt die Idee ab, dass Schließungen eine sinnlose und teure Verschwendung von Polizeizeit sind. “Obwohl neue DNMs entstanden sind, wirkt sich [unsere Arbeit] auf die Vertrauenswürdigkeit der Betreiber der Websites aus. Die Ersatzstandorte benötigen oft eine beträchtliche Zeit, um den gleichen Anbieter-Kunden-Stamm aufzubauen”, so Gibbons.

In der Regel dauert es einige Wochen, bis die Käufer zu alternativen oder neuen Standorten wechseln. Nachdem Dream geschlossen wurde, hat die Einführung des Nachfolgeproduktes Samsara durch einen ehemaligen Dream-Administrator im Juli noch nicht sehr viel Anklang gefunden; vielleicht weil die Nutzer verdächtig sind, dass es sich um eine polizeilich betriebene Honigfalle handeln könnte – eine Strategie, die von den Ermittlern zur Zeit der Einnahme von Alphabay eingesetzt wurde. Als die Polizisten diese Website schlossen, wussten sie, dass die Nutzer auf jeden möglichen Dienst umsteigen würden – und viele von ihnen fütterten den Hansa-Markt, den die Polizisten beschlagnahmt hatten und dem sie erlaubten, weiter zu arbeiten, um Nutzerdaten zu erfassen. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels enthält Samsara nur 2.048 Drogenlisten.

Aber es sind Hacker, die Lösegeld fordern, nicht die Polizei, die die Hauptsorge der Betreiber von DNMs ist, sagt Patrick Shortis. “Die größte Quelle für Störungen der Märkte sind derzeit die anhaltenden Distributed-Denial-of-Service [DDOS]-Angriffe, die in den letzten Monaten die Märkte und Foren zeitweise vom Netz genommen haben”, sagt er.

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Die volumenmäßig größten Marktrücknahmen – Silk Road, AlphaBay und Wall Street – wurden von der Polizei angeführt, aber 2018 veröffentlichte die EBDD eine Studie, die ergab, dass von den mehr als 100 Märkten nur 10 Prozent als Folge offener Polizeiaktionen geschlossen wurden.

Bei all dem Geld, das die Polizei für diese Untersuchungen ausgibt, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Nettoergebnis aus der Sicht der Nutzer lediglich die Unannehmlichkeiten einiger weniger Durchsuchungen mit anschließender Registrierung bei einem neuen Dienst ist. Das Dark-Web-Modell hat Bestand, weil es Händlern und Benutzern große Effizienz bietet.

“Ich glaube nicht, dass jemand ein effektiveres Modell für den Online-Drogenverkauf gefunden hat”, sagt Shortis. “Natürlich sind die Kryptomärkte nicht perfekt – die meisten von ihnen haben sich geschlossen, indem sie ihren Nutzern das Geld in Ausstiegsbetrügereien gestohlen haben. Für diejenigen, die die große Auswahl an Produkten und Informationen bevorzugen, die auf Kryptomärkten zur Verfügung gestellt werden, könnte der gelegentliche Verlust von etwas Geld als ein akzeptables Risiko angesehen werden”.